पीएमएलए और डीएनएफबीपी – कीमती धातुओं और पत्थरों के डीलर (जैसे ज्वेलर्स) डीएनएफबीपी के रूप में वर्गीकृत हैं, जिन्हें एएमएल/सीटीएफ नियमों का पालन करना आवश्यक है। रिपोर्टिंग इकाइयों को एक प्रधान अधिकारी और नामित निदेशक नियुक्त करना होता है ताकि संदिग्ध लेनदेन की सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके। रॉयल ज्वैलर्स का मामला दिखाता है कि पुराने सोने के आदान-प्रदान और उच्च नकद लेनदेन के कारण केवाईसी और एफआईयू-आईएनडी रिपोर्टिंग आवश्यक हो जाती है। सख्त अनुपालन से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोका जा सकता है।
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